Lavagem de dinheiro em Itajaí

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (14/5) operação para apurar fraudes à Previdência Social cometidas por organização criminosa, a qual atua em Santa Catarina. Na ação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais em Itajaí.

Esta operação é mais uma etapa de investigação iniciada em 2021 para combater as fraudes por meio de implantação de benefícios previdenciários irregulares em nome de terceiros, arregimentados por criminosos mediante a promessa de divisão dos valores apropriados ilicitamente. 

Os indícios apurados até o momento indicam que a organização movimentava grandes quantias em espécie e se utilizava de terceiros cooptados para ocultar o patrimônio amealhado, em transações típicas de lavagem de dinheiro.

Pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de formação de organização criminosa, os investigados poderão ser condenados a até 18 anos de prisão.