Operação policial contra lavagem de dinheiro em SC

Em continuidade à operação Cifra Oculta, a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC), com apoio técnico e operacional do Saer apreendeu nesta quinta-feira (7) um helicóptero Robinson R44II, num hangar particular localizado na cidade de Osasco (SP). No decorrer da operação Cifra Oculta, que foi deflagrada na terça-feira (5), também foram sequestrados 24 veículos de luxo, imóveis, saldos em contas bancárias, criptomoedas que soma cerca de R$ 50 milhões.

Também foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em SP, SC, RS, PA, PR.

De acordo com o delegado Jeferson Prado a investigação identificou sofisticado esquema de lavagem de capitais decorrentes de diversos crimes, especialmente tráfico de drogas e organização criminosa. Dentre os crimes investigados estão a aquisição e utilização de interpostas pessoas para movimentação de criptomoedas e de contas bancárias, utilização de pessoas jurídicas fantasmas, a utilização de pessoas jurídicas para a mescla de valores e dissimulação de lucros e dividendos e aquisição de bens de luxo.

Segundo o delegado Pedro Mendes, diretor adjunto da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC/PCSC) a operação Cifra Oculta é de vital importância para coibir o crime de lavagem de dinheiro em Santa Catarina. 

A operação contou com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e do Pará, das demais unidades especializadas da DEIC, Diretoria de Inteligência, CORE e do Laboratório de Tecnologia em Lavagem de Dinheiro, além do MJSP, através do Projeto Impulse, que está inserido no Programa de Enfrentamento a Organizações Criminosas (Enfoc).