Operação investiga lavagem de dinheiro e sequestra bens no valor de R$ 50 milhões na região

A Polícia Civil de Santa Catarina, deflagrou, nesta terça feira (5), a operação “Cifra Oculta”.

Ao todo foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão cumpridos em cinco estados: em Ananindeua (PA), Curitiba (PR), Viadutos (RS), Sete Barras (SP) e os demais no estado de Santa Catarina em Itajaí, BC, Navegantes, Itapema, São Francisco do Sul e Piçarras. De acordo com o delegado Jeferson Prado também foram sequestrados bens no valor de R$ 50 milhões. 

A investigação identificou esquema de lavagem de capitais decorrentes de diversos crimes, especialmente tráfico de drogas e organização criminosa. Dentre os crimes investigados estão a aquisição e utilização de terceiros para movimentação de criptomoedas e de contas bancárias, utilização de pessoas jurídicas fantasmas, utilização de pessoas jurídicas para a mescla de valores e dissimulação de lucros e dividendos e aquisição de bens de luxo.

A investigação apontou movimentação expressiva de valores e de bens de modo que estão sendo cumpridos também mandados de sequestro de bens no valor de 50 Milhões de reais.